عنوان مقاله: پولشويي الكترونيكيقالب بندی: wordتعدا صفحات: 34شرح مختصر:پول الکترونيکي از دو جهت مي‌تواند براي پولشويان جذابيت داشته باشد. اول آنکه تراکنشهاي الکترونيکي ممکن است قابل ره‌گيري نباشد و بطور غير قابل باوري ناشناس باقي بماند. لذا امکان بازرسي و حسابرسي‌هاي سنتي به شکلي کارآ برروي اين نوع از تراکنشها وجود ندارد. دوم آنکه سيستم پول الکترونيکي امکان جابجايي آني پول به شکلي موثر بدون محدوديت قلمروي را مي‌دهد. کشورهاي کوچک با اقتصاد ضعيف مکان مناسبي براي سازمانهاي پولشويي مي‌باشد. چرا که با توان بالاي اقتصادي که اين سازمانهاي پولشويي به‌دست آورده‌اند مي‌توانند اقتصاد اينگونه از کشورها را تحت اختيار قرار دهند. در کشورهايي با قواننين ناکارآمد در اين زمينه، ويا با شرايطي که امکان اجراي قوانين در آنها وجود نداشته باشد، فضاي خوبي براي اعمال تبهکارانه پولشويي و بالاخص پولشويي الکترونيکي بوجود ميآيد، که بتوانند به دليلي کمبود و خلا ناشي از قوانين ، منافع حاصل از درآمدهاي غيرمشروعشان را حفظ نمايند.مطالب ياد شده، قوانين و عملکردهاي قانوني، پيگيريها، مباحثات، تکنيکهاي اجرايي، و بحث مهم هماهنگي و همکاري بين المللي جهت جلوگيري، شناسايي، و آشکارسازي پولشويي الکترونيکي را ضروري مي‌کند.