عنوان مقاله: پولشويي و راهكارهاي مبارزه با آنقالب بندی: wordتعداد صفحات: 13قسمتی از متن:پولشويي عبارتست از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفينمودن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع يا غيرقانوني بهطوري كه وانمود شود از منابع قانوني يا مشروع حاصل گرديده است، بهعبارت ديگر پولشويي روي ديگر سكه اقدامات بزهكارانهاي است كه منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهيه و فروش مشروبات الكلي، قاچاق كالا و ارز، رانتخواري، اخاذي، آدمربايي، دائركردن مراكز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، كلاهبرداري، فعاليتهاي خرابكارانه (تروريستي)، تقلب در امور مالي، ثروت و درآمدهاي ناشي از فرار مالياتي، منابع جاسوسي، گروگانگيري، قمار، سرقت، قاچاق كالاهاي عتيقه و آثار باستاني است كه طي فرآيندي با هدف تغيير ظاهر عوايد حاصل از اقدامات و فعاليتهاي غيرقانوني و فرار از پيگردهاي قانوني و پنهان نگهداشتن منشأ پول يا دارايي، از آن بهعنوان پولي پاك، قانوني و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادي ميگردد.
پولشويي و راهكارهاي مبارزه با آن
عنوان مقاله: پولشويي و راهكارهاي مبارزه با آنقالب بندی: wordتعداد صفحات: 13قسمتی از متن:پولشويي عبارتست از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفينمودن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع يا غيرقانوني بهطوري كه وانمود شود از منابع قانوني يا مشروع حاصل گرديده است، بهعبارت ديگر پولشويي روي ديگر سكه اقدامات بزهكارانهاي است كه منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهيه و فروش مشروبات الكلي، قاچاق كالا و ارز، رانتخواري، اخاذي، آدمربايي، دائركردن مراكز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، كلاهبرداري، فعاليتهاي خرابكارانه (تروريستي)، تقلب در امور مالي، ثروت و درآمدهاي ناشي از فرار مالياتي، منابع جاسوسي، گروگانگيري، قمار، سرقت، قاچاق كالاهاي عتيقه و آثار باستاني است كه طي فرآيندي با هدف تغيير ظاهر عوايد حاصل از اقدامات و فعاليتهاي غيرقانوني و فرار از پيگردهاي قانوني و پنهان نگهداشتن منشأ پول يا دارايي، از آن بهعنوان پولي پاك، قانوني و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادي ميگردد.