👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پول‌شويي و راهكارهاي مبارزه با آن

ارتباط با ما

دانلود


پول‌شويي و راهكارهاي مبارزه با آن
عنوان مقاله: پول‌شويي و راهكارهاي مبارزه با آن
قالب بندی: word
تعداد صفحات: 13
قسمتی از متن:
پول‌شويي عبارتست از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي‌نمودن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع يا غيرقانوني به‌طوري كه وانمود شود از منابع قانوني يا مشروع حاصل گرديده است، به‌عبارت ديگر پول‌شويي روي ديگر سكه اقدامات بزهكارانه‌اي است كه منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهيه و فروش مشروبات الكلي، قاچاق كالا و ارز، رانت‌خواري، اخاذي، آدم‌ربايي، دائركردن مراكز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، كلاهبرداري، فعاليت‌هاي خرابكارانه (تروريستي)، تقلب در امور مالي، ثروت و درآمدهاي ناشي از فرار مالياتي، منابع جاسوسي، گروگانگيري، قمار، سرقت، قاچاق كالاهاي عتيقه و آثار باستاني است كه طي فرآيندي با هدف تغيير ظاهر عوايد حاصل از اقدامات و فعاليت‌هاي غيرقانوني و فرار از پيگردهاي قانوني و پنهان‌ نگه‌داشتن منشأ پول يا دارايي، از آن به‌عنوان پولي پاك، قانوني و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادي مي‌گردد.

👇 تصادفی👇

مقاله عيب يابي موتور از طريق رنگ دود اگزوزDevart UniDAC Professional v6.4.15 (01-Nov-16) Full Source404- بررسی رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با مصالح FRP به روش NSM بر اساس نتایج آزمایشگاهی و بسط روابط تحلیلینمونه نقشه های معماری برج اداری144- بهینه سازی و تحلیل تنش سازه كلكتورهای خورشیدی سهموی خطی نیروگاه یزد تحت بار زلزله با استفاده از نرم افزار ANSYSآشنايي با هيوم،پل استراترنگزارش کار آموزی " سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا "آگهی فوتبادبادک بازبرنامه محاسبه اقساط وام در اکسل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پول‌شويي و راهكارهاي مبارزه با آن

پول‌شويي و راهكارهاي مبارزه با آن

دانلود پول‌شويي و راهكارهاي مبارزه با آن

خرید اینترنتی پول‌شويي و راهكارهاي مبارزه با آن

👇🏞 تصاویر 🏞